11月16日晚，武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)法辦案中心燈火通明。辦案民警顧不上長(zhǎng)途奔襲的疲勞，正連續(xù)作戰(zhàn)，審查剛從外省押解回漢的27名嫌疑人。此次，武昌警方派出7個(gè)抓捕小組分赴四川德陽(yáng)、吉林長(zhǎng)春、廣東東莞等省市同步收網(wǎng)，成功打掉了一個(gè)利用虛擬幣洗錢作案的團(tuán)伙。這是今年以來，分局“情指行”一體化中心、執(zhí)法辦案管理中心、合成作戰(zhàn)中心等3個(gè)中心聚合資源、強(qiáng)化支撐，取得的又一重大戰(zhàn)果。經(jīng)查，27名落網(wǎng)人員被依法刑事拘留，他們控制的賬戶資金流水?dāng)?shù)量高達(dá)10億元。

一張銀行卡背后的貓膩

“多少？您公司被騙35萬！”

8月6日上午9時(shí)許，一個(gè)110報(bào)警打破了分局“打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中心”的平靜。民警輔警趕緊追問涉案賬號(hào)，被騙過程。中心打擊組組長(zhǎng)王警官一邊安排緊急止付被騙資金，一邊向分局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要警情。當(dāng)天，分局立即調(diào)度組織專班力量上案，從追擊一級(jí)賬戶戶主開始，落地調(diào)查。

當(dāng)天傍晚6時(shí)許，就在一名中年男子悠閑地走進(jìn)武昌火車站候車大廳，準(zhǔn)備乘坐火車離漢時(shí)，幾名民警突然上前，一把將其控制。

“你是李某嗎？知道為我們?yōu)槭裁凑夷銌幔俊?/p>

面對(duì)質(zhì)問，這名男子起初有點(diǎn)詫異，但沒有過多狡辯，隨即如實(shí)回答，“我把銀行卡給人轉(zhuǎn)賬，違法了。沒想到，你們這么快追來了?！?/p>

被帶進(jìn)執(zhí)法辦案管理中心的李某，很快交代，自己原本在浙江打工，打工辛苦，萌生了賺快錢的想法，經(jīng)朋友介紹知曉，當(dāng)“卡農(nóng)”不費(fèi)力，來錢快，就是將自己的銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬用一用。8月3日，他接到“上線”指令，專程從浙江趕到咸寧，隨身帶上自己名下的3張銀行卡。一到站，等在火車站的兩個(gè)陌生年輕人開車將他接走了。此后兩天，他將名下的銀行卡和手機(jī)都交給了這兩名陌生人進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，共計(jì)28萬余元。

“冥冥之中，自有注定?！蓖蹙傩χf道，“我們從被騙資金的流向展開追查，發(fā)現(xiàn)有一筆經(jīng)李某銀行卡流出，于是趕緊凍結(jié)?！橹感小惑w化中心、合成作戰(zhàn)中心配合追蹤發(fā)現(xiàn)，很巧合，李某當(dāng)時(shí)還在武漢活動(dòng)，買了當(dāng)天下午6點(diǎn)左右的火車票準(zhǔn)備離漢，還好我們動(dòng)作快，晚一步他就跑了?！?/p>

一個(gè)網(wǎng)絡(luò)群里藏匿的“罪惡”

“我加入過一個(gè)網(wǎng)絡(luò)群，但是完成轉(zhuǎn)賬任務(wù)后就被人踢出來了?！泵鎸?duì)警方的訊問，李某全部如實(shí)交待。

根據(jù)李某提供的線索，分局合成作戰(zhàn)中心立即啟動(dòng)合成研判，追蹤發(fā)現(xiàn)了一個(gè)層級(jí)分明、成員分工明確的網(wǎng)絡(luò)跑分洗錢網(wǎng)上團(tuán)伙，主犯向某（化名）及其核心成員多在四川省活動(dòng)。涉案數(shù)據(jù)分析顯示，主要嫌疑人向某經(jīng)手的銀行卡有數(shù)百?gòu)垼P(guān)聯(lián)案件300多起。

這些銀行卡上資金流高達(dá)數(shù)萬條，如何讓每一條資金流與每一起案件一一對(duì)應(yīng)，這是辦案民警面對(duì)的一道很大的難題。

“從今天起，我們得住在單位，直到把這些數(shù)據(jù)都搞透為止?！苯拥酵踅M長(zhǎng)的指令，民警只提了一個(gè)要求要有宵夜保障，他們知道一場(chǎng)艱巨的戰(zhàn)斗又要開始了。讓數(shù)據(jù)落地成為證據(jù)，才能真正指向犯罪嫌疑人，將其繩之以法。中心迅速成立7人數(shù)據(jù)分析專班，24小時(shí)接續(xù)工作。面對(duì)海量數(shù)據(jù)，他們爭(zhēng)分奪秒，不敢懈怠，每天從早上8點(diǎn)忙到凌晨一兩點(diǎn)，困得眼皮打架就喝咖啡提神，坐久了腰背酸痛就站起來接著干。

鏖戰(zhàn)7天后，他們終于迎來了勝利的曙光，向某等人的犯罪“痕跡”全部顯現(xiàn)。

雖遠(yuǎn)必追千里收網(wǎng)

經(jīng)過三個(gè)月的偵查取證，探明向某跑分洗錢團(tuán)伙的主要成員落腳地點(diǎn)之后，本月，武昌警方成立抓捕專班，7個(gè)抓捕小組同步出擊，分赴四川德陽(yáng)、吉林長(zhǎng)春、廣東東莞等地，對(duì)該團(tuán)伙組織集中收網(wǎng)，一舉將向某等27人收入網(wǎng)中。

經(jīng)查，今年4月以來，犯罪嫌疑人向某通過“飛機(jī)”軟件聯(lián)系其“上線”接受任務(wù)后，組織團(tuán)伙成員用電詐贓款在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買數(shù)字虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉(zhuǎn)入上線賬戶，如此幫助電詐團(tuán)伙洗錢，從中獲取1.5%至3%比例提成。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，這個(gè)洗錢團(tuán)伙涉案資金高達(dá)10億元。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理之中。（董興龍、孫遜）

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