中行鸚鵡大道支行堵截一起可疑開戶事件

近日，中國銀行鸚鵡大道支行嚴(yán)格落實反洗錢和開戶審核制度，成功堵截一起可疑開戶事件，有效防范了后續(xù)的賬戶風(fēng)險。

當(dāng)日中午，一對夫妻來到中行鸚鵡大道支行智能柜臺要求開卡。服務(wù)專員核對該男子身份證后通過初審，進(jìn)到輸入銀行卡密碼時，發(fā)現(xiàn)該男子查看手機(jī)上朋友發(fā)給自己的六位數(shù)（疑似密碼）。服務(wù)專員曾婷及大堂經(jīng)理龍艷紅立馬產(chǎn)生警惕，懷疑該客戶開立賬戶并非本人使用，便詢問其用途，該男子支支吾吾說不清楚。隨后鸚鵡大道支行拒絕為該名男子開立銀行卡。

為杜絕風(fēng)險案件發(fā)生，該支行立即將出租賬戶嫌疑人身份證信息發(fā)至同事群，讓其他網(wǎng)點(diǎn)提高警惕，以免讓犯罪嫌疑人意圖得逞，埋下案件隱患。(董紅婷）